അപ്പോളോ ഗോള്‍ഡ് ഉടമ മൂസ ഹാജിയും സംഘവും നടത്തിയത് ആസൂത്രിത തട്ടിപ്പ്;നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ്രതികളുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 

അപ്പോളോ ഗോള്‍ഡ് ഉടമ മൂസ ഹാജിയും സംഘവും നടത്തിയത് ആസൂത്രിത തട്ടിപ്പ്. ജ്വല്ലറി അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച ശേഷവും ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെയോ മറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളുടെയോ യാതൊരു അനുമതിയും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചത്."

 

നിക്ഷേപമായി പണം മാത്രമല്ല പഴയ സ്വര്‍ണവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്പോളോ ഗ്രൂപ്പിന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

കൊവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ സ്വര്‍ണം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ശേഷം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നുവെന്നും പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുമെന്നും നിക്ഷേപകരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു."

 

തുടർന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അപ്പോളോ ഗോള്‍ഡിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും അടച്ചുപൂട്ടി. ജ്വല്ലറി പൂട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ പ്രതികള്‍ പരമാവധി നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ കൂട്ടത്തോടെ വിദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി. ഇതോടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം എന്നിവക്കായി നിക്ഷേപം നടത്തിയ ആളുകള്‍ വഞ്ചിതരാകുകയായിരുന്നു."

തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി. ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അപ്പോളോ ഗോൾഡ്, അപ്പോളോ ജ്വല്ലറി, സെല്ല ഡയമണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി 100 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. പണത്തിന് പുറമെ സ്വർണ്ണവും നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

• നിക്ഷേപ രീതി. ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ ലാഭവിഹിതവും, ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപത്തുക തിരികെ നൽകാമെന്നുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. 2020-ന് ശേഷം ലാഭവിഹിതമോ നിക്ഷേപിച്ച തുകയോ തിരികെ നൽകാതെ സ്ഥാപനം നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു.

• പണം വകമാറ്റൽ. നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച തുക മറ്റ് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിലേക്കും ഹോട്ടൽ നിർമ്മാണത്തിനായും വകമാറ്റിയതായി ഇ.ഡി (Enforcement Directorate) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഏകദേശം 23 കോടി രൂപയോളം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതായും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

• നിലവിലെ സ്ഥിതി. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉടമ ചാരപ്പറമ്പിൽ മൂസ ഹാജി വിദേശത്ത് ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കേരള പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഇ.ഡിയും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുകയും പ്രതികളുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.